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香港银行账户维护七大个要点,再不看就没机会了!

返回列表来源:鵬程國際商務(香港)有限公司 发布日期:2019-05-06 09:54:46 浏览:

由于受到国内外银行及外管局反洗钱监控力度的影响,对于在香港新开的账户,每个香港银行都提高了门槛要求,有的银行要求客户购买银行理财产品,有的银行需要存入大量的资金,才可以成功开户。

然而好不容易开下来了银行账户,如果因操作不当,被拉入敏感账户最终被注销,损失真心伤不起···

鹏程国际为各大新老客户陈列了7大账户维护要点,助客户规避账户被注销。

1.避免非贸易或非正常资金往来(避免帮他人代收代付周转资金);

2.注意查收银行信件、信函或传真,收到后及时回复;

3.短期内未有进款或汇款,可以帐户内转帐(自己转给自己或在帐户内货币兑换,保持活跃性即可);

4.按时办理年检续期及税务审计,并保存好财务报表,以备银行查询;(共同申报标准CRS影响下银行需香港公事提供财务报表,并按照 财务报表做客户细分,将没在香港申报税务企业,资料上报并做信用评估);

5.银行帐户需要保持一定量的港币资金,帐户的维护费和手续费大多扣港币,帐户管理费用如无法扣除,将会产出透支影响帐户信誉,长期透支会留下不良记录;

6.积极配合银行,填报有关洗钱商业资料更新表格;

7.敏感国家收款的,需保存好贸易单据,做好审记报告。以备银行查验。

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